为您推荐

女教师谈跨国网恋,给“洋男友”转款168万,还想为他卖房!却不知…

作者:发布时间:2018-10-13 09:23:38分类:社会新闻,社会万象    浏览量:14次

原标题:女教师谈跨国网恋,给“洋男友”转款168万,还想为他卖房!却不知…

今年3月

32岁的宜宾女教师郑钰(化名)

在朋友的陪伴下

匆匆走进宜宾市南溪区公安分局

一看到民警

她就迫不及待地说

“警官,我是不是被骗了,请你帮帮我!”

女教师遇跨国网恋

为男友转款168万

2017年6月15日, 郑钰在微信上收到一个自称叫Paul的“外国”男子的好友邀请,通过验证后,Paul发来了一些帅气的白人男子及其孩子的照片、视频。

在聊天中,Paul告诉郑钰,他是美国加利福利亚奥克斯纳德市人,经商,经常在全世界各地跑。

“刚开始只是朋友间聊聊,后来对方主动提出要恋爱。”郑钰说,交往大概一个多月后,Paul自称去了迪拜搞建筑工程,并给郑钰“晒”了很多工程项目合同、资料等。

△图自视觉中国/图文无关

此后不久,Paul告诉郑钰自己病了,但他的卡被锁了,希望郑钰能借点钱给他治病。

“当时我也有点怀疑,”郑钰说,后来她想,可能是男友不愿意跟家人借钱。考虑到男友借的钱又不多,于是,她给Paul提供的账户上打了几千块钱。

此后,男友频繁以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由,向郑钰请求“经济支援”。想着远方的“恋人”正在困境中苦闷无助,善良的郑钰没思考太多,一次次有求必应地将卡里的钱转到Paul提供的10多个银行账户中。

很快,郑钰在银行里存了多年的积蓄见了底。但是Paul的“生意”似乎并没有好转的迹象,仍然经常“缺钱”。无奈之下,郑钰为了“爱情”选择向亲朋好友借钱继续帮助男友,她甚至还一度打算出售自己的个人房产。

但Paul的求助没有停过,这让郑钰没了主意。在一次聚会上,郑钰向闺蜜吐露了这个秘密,闺蜜发觉不对,马上和她说,“你被骗了,快去报警”!

警方成立专案组

抽丝剥茧锁定嫌犯

郑钰报案后,南溪公安分局的民警立刻展开了侦查工作。

据警方统计,从2017年7月13日至2018年1月25日,Paul一共诈骗了郑钰人民币共计168万余元,其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元,和转到9个国内银行账户的96.65万人民币。

该案作为宜宾警方有记录以来单笔被骗金额最大的电信诈骗案,引起了警方的高度重视。据警方介绍,郑钰报案后,嫌疑人并未察觉,还在继续“求助”。

于是,警方将计就计,指导郑钰与之周旋,以卖房过户手续繁琐为由,拖延时间。

△犯罪嫌疑人

随后,民警重点以该案涉及的诈骗电话及9张国内银行卡的资金流向,作为案件追查的突破口,先后派出五支先期调查组,辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙古赤峰等地,调取上百个银行账户交易明细,收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份,进行深度分析。

经过警方三个多月的调查,多名境内外涉案嫌疑人的身份信息逐渐浮出水面。

△犯罪嫌疑人

警方五路并进千里追捕

逐一抓获犯罪分子

通过分析案情,警方发现嫌犯人之间的相互勾连情况非常复杂,犯罪分子也具备了相当高明的反侦察能力。

原来,犯罪分子利用境内外合法企业的正常贸易往来实施犯罪。郑钰的钱款并没有直接流入到诈骗团伙手中,而是到了国内合法供应厂商的账上;身处境外的犯罪分子,则从境外的另一合法采购商手中收钱。

骗子没有直接收过郑钰一分钱,收到钱的国内供应厂商不知道郑钰被骗,收到货物的国外采购商也不知道被卷入诈骗案中。

办案民警告诉记者,随着案情逐渐明朗,专案组确定了嫌疑人真实身份及在链条中的作用,决定对犯罪嫌疑人曹某实施抓捕。

△抓捕现场

民警在犯罪嫌疑人曹某租住房附近蹲守了几个小时候,成功将其抓获,并搜查出涉案银行卡、手机等作案工具。随后,警方又在广东、辽宁、浙江、内蒙古、北京五地抓捕组,相继成功抓获三名外籍嫌疑人和23名中国籍嫌疑人。

7月28日晚,被抓获的全部犯罪嫌疑人先后被安全押解回宜宾市南溪区,并被依法采取刑事强制措施。检察院依法批准逮捕2名利比里亚籍嫌疑人、1名尼日利亚籍嫌疑人和曹某、李某,警方同时为受害人挽回了40余万损失。

据四川省公安厅在宜宾市南溪区公安分局通报,此次案件中,共抓获嫌疑人26名(含3名外籍犯罪嫌疑人),冻结涉案资金430万元;全国并案6起,串案35起,涉案总金额达1000余万元。

△案件新闻通气会

警方表示,该起案件是典型的以“跨国婚恋”为幌子,专门针对高学历、高(中)收入的中青( 老)年女性实施犯罪的电信诈骗案。受害人无一例外的都以为自己收获了“白马王子”,而黑暗深处等待她们的却是“网络骗子”。

“爱情它是个难题,让人目眩神迷”

大家在谈恋爱的时候

一定要擦亮眼睛啊!